Координация аудита смарт-контракта для KYC и листинга

Два типа доказательств отвечают разным требованиям рецензентов

Отчет аудита и результат KYC документируют разные работы. Держите их как два отдельных трека доказательств, даже если проект нуждается в обоих. Аудитор проверяет технический объем, согласованный с проектом. Провайдер верификации проводит проверку личности по своему процессу. Ни один документ не заменяет другой.

Наша координация начинается с фиксации назначения каждого элемента. Лаунчпад может запросить технические доказательства, верификацию команды или оба. Заявка на сайт-агрегатор может требовать детали проекта, которые не совпадают с отчетами провайдеров. Мы сопоставляем каждый запрос с существующим документом или помечаем его как открытое требование.

Проект сохраняет контроль над выбором провайдера, условиями сотрудничества и раскрытием информации. Мы координируем вопросы, направляем технические детали нужному контактному лицу проекта и поддерживаем организованность записей. Для рабочих процессов листинга см. листинг на CoinMarketCap и листинг на CoinGecko. Более широкий хаб Листинги и верификация помогает отличить эти заявки от аудита или KYC.

Перед началом определите целевую платформу или лаунчпад и решение, которое вас просят подтвердить. Это различие предотвращает представление технического отчета как проверки личности или результата KYC как проверки кода.

Карта объема работ сокращает переписку с провайдером

Исходные материалы определяют, можно ли начинать взаимодействие с провайдером. Мы создаем карту объема работ на основе контрактов, контактов команды, документов и целевой заявки, которые у вас уже есть. Это показывает, что подтверждено, чего не хватает и кто может ответить на каждый открытый вопрос.

Для аудита соберите сеть, адреса контрактов, доступ к репозиторию или исходному коду, техническую документацию и версию, предназначенную для проверки. Отметьте статус развертывания и важные функции. Если код или развертывание меняются в процессе работы, зафиксируйте изменение и сообщите аудитору.

Для KYC определите людей или сущности, вовлеченные в процесс, и кто имеет право делиться их информацией. Не отправляйте документы, удостоверяющие личность, в первоначальном запросе. Сначала мы устанавливаем требования провайдера и согласовываем безопасный способ передачи.

Наш чек-лист для старта группирует входные данные в 3 категории:

• Технические: сеть, ссылки на контракты, доступ к коду и версия.
• Люди: контакты со стороны проекта и авторизованные владельцы документов.
• Назначение: заявка, запрашиваемые доказательства и разрешенные раскрытия.

Если доказательства циркулирующего предложения также входят в объем, рассматривайте их как отдельный рабочий поток. См. Верификация циркулирующего предложения для этого конкретного документа. Эта граница сохраняет фокус пакета аудита и делает ответственность ясной до передачи материалов провайдеру.

Записи версий делают пакет аудита прослеживаемым

Рецензенту необходимо идентифицировать материалы проекта, стоящие за каждым отчетом. Наш индекс доказательств связывает полученный документ с его провайдером, объемом и одобренным использованием. Он также делает пробелы видимыми до того, как команда перешлет или опубликует пакет.

Рабочий индекс использует 6 полей: ссылка на проект, сеть и версия контракта, провайдер, имя документа, целевое использование и статус передачи. Мы добавляем ответственного или заметку о последующих действиях, когда поле требует подтверждения. Индекс — это навигационный инструмент, а не замена отчету или выводам провайдера.

Практический пакет может содержать:

• Адрес контракта, сеть, ссылку на репозиторий и проверенную версию.
• Отчет аудитора и любые последующие записи или записи об устранении замечаний, полученные.
• Подтверждение завершения KYC, которое провайдер разрешает проекту передавать.
• Индекс документов, заметки о доступе и нерешенные вопросы с указанием ответственных.

Перед передачей проект одобряет точный набор файлов и проверяет наличие ограниченной информации. Если миграция или ребрендинг меняют ссылки на проект, обновите эти записи отдельно через Обновления при миграции контракта и ребрендинге. Это помогает предотвратить ситуацию, когда старый отчет выглядит как описание другого развертывания. Храните одну одобренную копию для передачи рядом с рабочей папкой, чтобы команда могла отличить публикуемые материалы от ограниченной переписки с провайдером.

Карта подачи связывает доказательства с фактическим запросом

Форма заявки — это полезная точка сравнения. Мы сопоставляем каждое запрашиваемое поле с доступным документом, ответом проекта или открытым пунктом. Это дает команде четкое представление о том, что можно подать сейчас и что еще требует подтверждения.

Заявка на листинг и проверка лаунчпада могут запрашивать разную информацию. Мы не предполагаем, что одна папка с доказательствами подходит для каждого назначения. Вместо этого мы фиксируем принимающую организацию, запрашиваемое поле, подтверждающие доказательства и разрешение, необходимое для передачи этих доказательств. Мы проверяем 4 поля для каждого запрашиваемого элемента: источник, версия, ответственный и разрешение на передачу. Каждый пакет также получает 2 статусные метки: готов к передаче или ожидает одобрения. Затем проект одобряет окончательный пакет для этого назначения.

Карту подачи можно проверить с помощью 3 проверок:

• Покрытие: есть ли у каждого запрашиваемого элемента соответствующий источник?
• Версия: идентифицирует ли запись соответствующее состояние контракта или проекта?
• Разрешение: может ли проект передать этот документ данному получателю?

Для рабочего процесса, специфичного для лаунчпада, см. Листинги на лаунчпадах. Для дополнительных заявок на трекеры см. Листинги на других крипто-трекерах. Эти задачи подачи остаются отличными от координации провайдеров. Карта помогает вашей команде подготовить точные записи, а не рассматривать результат аудита или KYC как автоматический пропуск для листинга.

Пять контрольных точек делают работу провайдера проверяемой

Трек координации показывает, что было запрошено, кто отвечает за следующее действие и какие документы поступили. Наша последовательность из 5 шагов переходит от анализа материалов к передаче, специфичной для назначения. Мы устанавливаем рабочий порядок после изучения объема и зависимостей провайдеров.

Сначала мы анализируем целевое использование и собираем доступные материалы. Второе: мы отмечаем пробелы в объеме и назначаем контакты проекта для технических вопросов и чувствительных записей. Третье: проект одобряет независимого провайдера и объем работ. Четвертое: мы координируем обмен информацией и отслеживаем вопросы или результаты. Пятое: мы систематизируем доказательства и сопоставляем их с целевой заявкой.

На каждой контрольной точке проект видит статус, ожидаемые входные данные и следующего ответственного. Типичная передача включает индекс доказательств, полученные документы провайдера, открытые последующие действия и заметки о целевом использовании. Мы держим технические вопросы отдельно от разрешений на документы, чтобы правильный человек обрабатывал каждое решение.

Сроки зависят от готовности кода и документов, графиков провайдеров, объема проверки и времени ответа проекта. После первоначального анализа мы можем показать зависимости и предлагаемую последовательность. Продолжительность аудита и обработка KYC остаются частью графиков независимых провайдеров, а не датой, которую мы можем установить от их имени.

Кто решает, соответствует ли аудит правилам платформы?

Запись о подаче может показать, что было предоставлено, но принятие принадлежит принимающей организации. Мы проверяем пакет на соответствие заявленному запросу и сохраняем запись о подготовленных материалах для проверки.

Сайты-агрегаторы и лаунчпады могут оценивать заявку по своим критериям. Они могут запросить дополнительную информацию, отложить рассмотрение или отклонить заявку. Отчет аудитора не устанавливает одобрение платформы. Результат KYC-провайдера не устанавливает, что отдельная организация проверила проект. Мы берем на себя согласованную координацию и передачу документов, а не решение другой стороны.

Эта граница делает пакет доказательств более полезным. Она сохраняет выводы провайдера отдельно от статуса платформы и дает проекту запись о том, что было фактически передано. Для проверки сообщества на конкретной платформе см. Верификация сообщества CoinMarketCap. Держите заявленный объем отчета аудита прикрепленным к нему и подтвердите разрешение на передачу перед публикацией любой записи, связанной с KYC.

Для начала отправьте веб-сайт проекта, целевую заявку, ссылки на сеть и контракты, технические ссылки и существующие документы провайдеров. Не прикрепляйте документы, удостоверяющие личность, к первому запросу. GeoMarketing Experts проанализирует материалы, определит недостающие входные данные и вернет предлагаемый объем с ответственными и следующими действиями.

Как мы работаем

1. Отправьте контекст проектаПоделитесь целевой заявкой, ссылками на сеть и контракты, техническими ссылками и существующими записями провайдеров. Не включайте документы, удостоверяющие личность, в первоначальный запрос.
2. Определите объем и ответственныхМы перечисляем недостающие входные данные и назначаем контакты для технических вопросов, одобрений и чувствительных записей.
3. Одобрите работу провайдераПроект подтверждает независимого провайдера и объем. Мы координируем обмен информацией и отслеживаем открытые вопросы.
4. Индексируйте полученные доказательстваМы систематизируем документы по провайдеру, версии, целевому использованию и статусу передачи, затем отмечаем нерешенные элементы.
5. Подготовьте передачуМы сопоставляем одобренные доказательства с целевой заявкой и выявляем пробелы до того, как проект подаст или опубликует их.